证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2021-044



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，
并于 2021 年 8 月 29 日上午 10:00 以现场方式召开。会议由监事会主席戴世林先
生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下
议案：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    公司以自有资金向全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司增资7,500万
元，向滁州金沃生物科技有限公司增资10,000万元，向安徽金轩科技有限公司增
资15,000万元，本次增资完成后，金弘新能源注册资本将由人民币2,000万元增
加至9500万元，金沃生物注册资本将由人民币2,000万元增加至12,000万元，金
轩科技注册资本将由人民币5,000万元增加至20,000万元。

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    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关
联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司转让子公司的部分股权及放弃增资的优先认购权
不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，且此次放弃优先认购权利不
违反相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东
利益的情形。该事项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。
    具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权及放
弃增资的优先认购权暨关联交易的公告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二一年八月三十一日




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