证券代码：002597         证券简称：金禾实业           公告编号：2021-056



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十九次会议于 2021 年 10 月 18 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，
并于 2021 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事
9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由
董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的议案》
    关联董事杨乐先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发
表了独立意见。

    具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签订<顾问协议>
暨关联交易的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司签订<顾问协议>暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司签订<顾问
协议>暨关联交易的事前认可意见》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
特此公告。




                 安徽金禾实业股份有限公司
                          董事会
                  二〇二一年十月二十八日




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