证券代码：002597          证券简称：金禾实业            公告编号：2022-006



                   安徽金禾实业股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十次会议于 2022 年 1 月 24 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并
于 2022 年 1 月 24 日下午 16:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董
事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真讨论并审议通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于不提前赎回“金禾转债”的议案》。
    自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价
格不低于“金禾转债”当期转股价格的 130%（即 28.56 元/股），触发了“金禾
转债”《募集说明书》约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场
情况综合考虑，公司董事会决定不行使本次“金禾转债”的提前赎回权利，不提
前赎回“金禾转债”。同时决定自本次董事会会议审议通过本议案之日起至“金
禾转债”存续期结束前（2023 年 11 月 1 日），“金禾转债”在触发有条件赎回条
款时，公司均不行使提前赎回权利。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“金禾转债”的提示性公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于第一期核心员工持股计划提前终止的议案》。
    公司第一期核心员工持股计划存续期原定于 2022 年 11 月 26 日届满，但截
至 2021 年 12 月 13 日，公司第一期核心员工持股计划持有的金禾实业 6,043,800

                                     1
股股票已全部卖出，占公司当前总股本的 1.08%。根据公司《第一期核心员工持
股计划（草案）》的相关规定，同意第一期核心员工持股计划提前终止。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期核心员工持股计划提前终止的
公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年一月二十五日




                                    2