证券代码：002597           证券简称：金禾实业      公告编号：2022-026



               安徽金禾实业股份有限公司
       关于召开2021年度股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022
年3月20日召开的第五届董事会第二十一次会议，决定于2022年4月15日召开2021
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年4月15日（星期五），14:00开始。
    网络投票时间：2022年4月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年4月15日
9:15-15:00期间任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
        6．出席对象：
        （1）股权登记日：2022年4月11日（星期一）
        截止到2022年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
 可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
        （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
        （3）公司邀请的其他人员。
        7．现场会议召开地点：
        安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼金禾厅
        二、会议审议事项
                                                                  备注
提案
                                提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                                可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

1.00      《2021年度董事会工作报告》                               √
2.00      《2021年度监事会工作报告》                               √
3.00      《2021年年度报告及其摘要》                               √
4.00      《2021年度财务决算报告》                                 √

5.00      《2022 年度财务预算报告》                                √

6.00      《2021年度利润分配预案》                                 √
7.00      《2021年度内部控制自我评价报告》                         √
8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
9.00      《关于2022年度日常关联交易预计的议案》                   √
10.00     《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》                 √

          《关于为子公司2022年度向金融机构申请综合授信额
11.00                                                              √
          度提供担保的议案》
12.00     关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案                   √
累积投票提案（提案13、14、15为等额选举）
13.00     《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》   应选人数（6）人
13.01     选举杨乐先生为第六届董事会非独立董事                    √
13.02     选举夏家信先生为第六届董事会非独立董事                  √
13.03     选举王从春先生为第六届董事会非独立董事                  √
13.04     选举陶长文先生为第六届董事会非独立董事                  √
13.05     选举刘瑞元先生为第六届董事会非独立董事                  √
13.06     选举孙庆元先生为第六届董事会非独立董事                  √
14.00     《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》     应选人数（3）人
14.01     选举邢献军先生为第六届董事会独立董事                    √
14.02     选举胡晓明先生为第六届董事会独立董事                    √
14.03     选举储敏女士为第六届董事会独立董事                      √
15.00     《关于监事会换届选举的议案》                     应选人数（2）人
15.01     选举戴世林先生为第五届监事会非职工代表监事              √
15.02     选举杨成虎先生为第五届监事会非职工代表监事              √
        在本次会议上，第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年
度述职报告。

        上述议案13中13.01-13.06、议案14中14.01-14.03采取累积投票制分别进行
表决，其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决；议案15中15.01-15.02采取累积投票制分别进行表
决，上述候选人当选后将与公司职工代表大会选出的职工代表监事（1名）共同
组成第六届监事会。
        以上议案已经公司2022年3月20日召开的第五届董事会二十一次会议及第五
届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
        三、会议登记方法
        1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2022年4月12日至2022年4月14日（8:00-17:00）
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：王物强
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。


    特此通知。




                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年三月二十二日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．   网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
             表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    选举监事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                  安徽金禾实业股份有限公司
                 2021年度股东大会授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业
股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行
使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决
权。
                                            备注   同意   反对   弃权
                                            该列
                                            打勾
 提案编码             提案名称              的栏
                                            目可
                                            以投
                                              票
            总议案：除累积投票提案外的所
    100                                     √
                        有提案
 非累积投
   票提案
 1.00       《2021 年度董事会工作报告》     √

 2.00       《2021 年度监事会工作报告》     √

 3.00       《2021 年年度报告及其摘要》     √

 4.00       《2021 年度财务决算报告》       √

 5.00       《2022 年度财务预算报告》       √

 6.00       《2021 年度利润分配预案》       √
            《2021 年度内部控制自我评价报
 7.00                                       √
            告》
            《关于续聘会计师事务所的议
 8.00                                       √
            案》
            《关于 2022 年度日常关联交易
 9.00                                       √
            预计的议案》
            《关于向金融机构申请综合授信
 10.00                                      √
            额度的议案》
             《关于为子公司 2022 年度向金
 11.00       融机构申请综合授信额度提供担       √
             保的议案》
             关于变更注册资本及修订<公司
 12.00                                          √
             章程>的议案
 累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
             《关于选举第六届董事会非独立董事
 13.00                                               应选人数（6）人
             候选人的议案》
             选举杨乐先生为第六届董事会非独立
 13.01                                          √
             董事
             选举夏家信先生为第六届董事会非独
 13.02                                          √
             立董事
             选举王从春先生为第六届董事会非独
 13.03                                          √
             立董事
             选举陶长文先生为第六届董事会非独
 13.04                                          √
             立董事
             选举刘瑞元先生为第六届董事会非独
 13.05                                          √
             立董事
             选举孙庆元先生为第六届董事会非独
 13.06                                          √
             立董事
             《关于选举第六届董事会独立董事候
 14.00                                               应选人数（3）人
             选人的议案》
             选举邢献军先生为第六届董事会独立
 14.01                                          √
             董事
             选举胡晓明先生为第六届董事会独立
 14.02                                          √
             董事
             选举储敏女士为第六届董事会独立董
 14.03                                          √
             事

 15.00       《关于监事会换届选举的议案》            应选人数（2）人

             选举戴世林先生为第五届监事会非职
 15.01                                          √
             工代表监事
             选举杨成虎先生为第五届监事会非职
 15.02                                          √
             工代表监事
   注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书

剪报、复印或按以上格式自制均有效。



委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：

委托人股东账户：                       委托人持股数量：
受托人签名：                      受托人身份证号码：

授权期限：年   月   日至年   月      日




                                                       年   月   日