安徽金禾实业股份有限公司
                   2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》
等法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法
权益。现将本年度工作情况报告如下：
    一、报告期内公司经营情况概述
    报告期内，受到新冠疫情的持续反复影响，面对全球经济发展的不确定性，
国内外市场环境异常严峻，同时受到大宗原料商品价格持续上涨、国际海运费持
续攀升以及汇率快速波动的影响，公司生产经营承受较大的压力。公司在董事会
的正确领导下，不断加强管理，夯实基础，提升素质、堵塞漏洞，挖潜革新，在
困境中谋发展，利用自身的技术和品牌优势，紧紧围绕“聚焦核心兼顾多元化增
长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”的发展战
略，落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行
业中的地位。
    2021 年度，公司实现营业收入 584,532.26 万元，较上年同期上涨 59.44%；
实现归属于上市公司股东净利润 117,710.25 万元，较上年同期上涨 63.82%。
    其中食品制造产品实现营业收入 302,908.38 万元，较上年同期上涨 59.32%；
基础化工实现营业收入 235,064.43 万元，较上年同期上涨 53.70%。
    二、报告期内董事会主要工作情况

    （一）董事会会议召开情况
    2021 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的相关规定，具体情况如下：
 会议届次       召开时间                     审议通过的议案
                            《2020 年度董事会工作报告》
五届十五次     2021.04.07   《2020 年度独立董事述职报告》
                            《2020 年度总经理工作报告》

                                    1/5
                             《2020 年年度报告及其摘要》
                             《2020 年度财务决算报告》
                             《2021 年度财务预算报告》
                             《2020 年度利润分配预案》
                             《2020 年度内部控制自我评价报告》
                             《内部控制规则落实自查表》
                             《关于续聘会计师事务所的议案》
                             《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
                             案》
                             《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                             《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
                             《关于为子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度
                             提供担保的议案》
                             《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
                             《关于会计政策变更的议案》
                             《关于审议未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议
                             案》
                             《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
                             《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                             《关于调整子公司股权架构的议案》
                             《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
                             《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                             《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》
                             《2020 年社会责任报告》
                             《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
五届十六次    2021.04.29     《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
五届十七次    2021.06.18     《关于回购公司股份方案的议案》
                             《2021 年半年度报告全文及其摘要》
                             《关于对全资子公司增资的议案》
五届十八次    2021.08.29
                             《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨
                             关联交易的议案》
                             《2021 年第三季度报告》
五届十九次    2021.10.28
                             《关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的议案》
    （二）股东大会决议的执行情况
    2021 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，采用了现场与网
络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东
大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照
股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：
 会议名称     召开时间                      审议通过的议案
2020年度股                 《2020 年度董事会工作报告》
             2021.05.06
   东大会                  《2020 年度监事会工作报告》
                                     2/5
                        《2020 年年度报告及其摘要》
                        《2020 年度财务决算报告》
                        《2021 年度财务预算报告》
                        《2020 年度利润分配预案》
                        《2020 年度内部控制自我评价报告》
                        《关于续聘会计师事务所的议案》
                        《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
                        的议案》
                        《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                        《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
                        《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额
                        度提供担保的议案》。
                        《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
                        《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
    （三）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公
司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。
    1、战略委员会严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，
积极履行职责。报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公
司战略规划的论证、制定和调整相关工作并持续对公司内外部环境进行调研，及
时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前
景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出专业性建议。
    2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》有关规定，报告
期内，薪酬与考核委员会根据公司关于薪酬与考核管理制度的执行情况，完善公
司整体薪酬体系，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬
政策及相关规定。
    3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议
事规则》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，
认真审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的
专项报告以及内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划等事项，同时就 2021
年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通，并与公司财务、年审会计师
就年度内涉及的重大事项进行了沟通。对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构发表了专业意见。在查阅相关资料的基础上，对容诚
                                  3/5
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其职业质量进行了
评价，认为该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司
提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。
    4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会议事规则》等有关规定，
主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建
议。报告期内，提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，
积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。
       （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和中国证监会发布的《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有关规定，忠实、
勤勉、尽责地履行职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极
推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司关联方资金占
用、关联交易、内控报告、利润分配、募集资金、续聘会计师事务所等事项发表
了客观、公正的独立意见；对公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了事
前审查，并发表了事前认可意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权
益。
    报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

       （五）公司信息披露情况
    报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布会议决议、
重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事
项，最大程度地保护投资者利益。
       （六）投资者关系管理情况
    报告期内，公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式
召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者
电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资
者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、
新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公
开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将
                                  4/5
相关档案向深交所报备；及时更新公司网站及微信公众号相关信息，以便于投资
者快捷、全面获取公司信息。
    三、2022 年度董事会工作计划与战略目标
   （一）工作计划
    2022 年，公司董事会将继续坚持“加强管理、夯实基础、提升素质、规范
程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全，促进企业健康稳
定发展”的工作总基调，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相
关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，
提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信
息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管
理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获
取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
   （二）发展战略与目标

    公司将秉承“成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用消费、医药健康、
农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综
合经营能力的企业”的发展愿景，认真落实“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提
升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”的战略思想，在做好
安全、环保管理的前提下，稳步推进公司产品结构优化和调整，增强产业链一体
化的规模化和集约化优势、提升拳头产品综合优势和行业地位，全面提升内部综
合管理水平，促进公司经济效益提升和健康平稳发展，努力完成“争取到 2022
年底，拳头产品或产品集群增加到五个，成功开拓一到两个新业务板块，市场资
源、技术储备、运营管理和人才队伍更上一个台阶，具备在下一个五年冲刺百亿
产值和第一方阵的实力储备”的阶段性战略目标。




                                               安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年三月二十二日



                                  5/5