证券代码：002597           证券简称：金禾实业          公告编号：2022-034
债券代码：128017           债券简称：金禾转债



                   安徽金禾实业股份有限公司
  2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：21.97 元/股


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转
换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金
禾转债”，债券代码“128017”。
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8
月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
                                    1
             因实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
        股价格于 2020 年 4 月 16 日起由原来的 22.96 元/股调整为 22.42 元/股。
             因实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
        股价格于 2021 年 5 月 21 日起由原来的 22.42 元/股调整为 21.97 元/股。
             二、金禾转债转股及股份变动情况
             截至 2022 年 3 月 31 日，金禾转债尚有 551,839,700 元挂牌交易。2022 年
        第一季度，金禾转债因转股减少 49,000 元，转股数量 2,223 股，剩余可转债余
        额 551,839,700 元。
             公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

               本次变动前                 本次变动增减（+，-）              本次变动后
 股份性质              比例        发行      公积金                                 比例
               数量                     送股          其他     小计         数量
                       （%）       股份        转股                                 （%）
一、限售条
              1,426,967     0.25      0    0       0       0          0    1,426,967   0.25
件流通股
高管锁定股    1,426,967  0.25         0    0       0       0          0    1,426,967   0.25
二、无限售
           559,486,768 99.75          0    0       0   2,223      2,223 559,488,991 99.75
条件流通股
三、总股本 560,913,735 100.00         0    0       0   2,223      2,223 560,915,958 100.00
            三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
        行咨询。
             四、备查文件
             1、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实
        业”股本结构表。
             2、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
        债”股本结构表。


             特此公告。




                                                        安徽金禾实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            二〇二二年四月一日
                                               2