证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2022-058



                   安徽金禾实业股份有限公司
            第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第三次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并
于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生
主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下
议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
    公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司增资30,000万元，本次
增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币20,000万元增加至50,000万元。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项是根据公
司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易
价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存
在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序
符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交
易管理办法》的规定。关联监事戴世林先生回避了表决。
    具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2022 年度日常关联交
易预计的公告》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二二年八月二十六日




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