证券代码：002597            证券简称：金禾实业        公告编号：2022-062



                   安徽金禾实业股份有限公司
        关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2022
年 3 月 20 日和 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议、2021 年
度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，2022 年度，
公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包
装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、滁州金辰置业有限公司
（以下简称“金辰置业”）、南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“金禾益
康”）预计发生日常关联交易总金额为 6,200 万元，交易类型包括向关联人采购
商品、销售产品以及接受关联人提供劳务等。2021 年度，公司及公司子公司与金
晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业实际发生的日常关联交易金额为
3,869.70 万元，具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易
预计的公告》。
    根据生产经营需要，除上述预计的关联交易外，公司拟增加 2022 年度与金
禾益康的日常关联交易预计额度 1,000 万元，即 2022 年度公司与金禾益康的日
常关联交易预计总金额不超过人民币 1,500 万元。
    1、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通
过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7 票赞同，
0 票反对，0 票弃权。
    2、关联董事杨乐、刘瑞元均回避了表决。公司独立董事已经发表了独立意
见。

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                    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
             事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
                    （二）增加 2022 年度日常关联交易预计类别和金额
                                                                                       单位：万元


                                                                                               上年实际发生
                                             原 2022               本次增加后   截至披露
关联交               关联交易     关联交易             本次增
         关联人                              年预计                2022 年预    日已发生
易类别                 内容       定价原则             加金额
                                               金额                  计金额       金额     上年实际发   占同类业
                                                                                             生金额       务比例

                     销售三氯
向关联
                     蔗糖、安   参照市场价
人销售   金禾益康                             500          1,000        1,500     453.88        61.65      0.00%
                     赛蜜以及   由双方协商
产品
                     代加工费

                    二、关联人介绍和关联关系
                    （一）南京金禾益康生物科技有限公司
                    1、基本信息
                    公司名称：南京金禾益康生物科技有限公司
                    统一社会信用代码：91320111MA1N02GQX1
                    公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
                    公司住所：南京市江北新区万寿路 15 号南京工大科技产业园东区 E1 幢 9 楼
                    注册资本：5,312.50 万元整
                    成立日期：2016 年 11 月 16 日
                    法定代表人：杨乐
                    经营范围：生物科技研发、技术服务、技术转让；食品、食物添加剂研发、
             技术转让、技术咨询、技术服务；食品、食品添加剂、香精香料的销售。（依法
             须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品生产
             （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
             审批结果为准） 一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
             外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                    最近一期财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，金禾益康总资产 6，854.62 万
             元，流动资产 2,827.45 万元，负债总额 4,489.70 万元，所有者权益 2,364.92
             万元，2022 年半年度实现营业收入 2,536.64 万元，净利润-1,191.22 万元。（未

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经审计）
    2、与上市公司关系
    为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属控股子公司。
    3、履约能力分析
    经公司现场核实，金禾益康生产经营正常，资金状况良好，不属于“失信被
执行人”，具备良好的履约支付能力。
    三、关联交易主要内容
    1、定价政策及依据
    公司向关联方金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费的价格系在市场
价格基础上经双方协商确定。
    2、协议签署情况
    经公司董事会审议通过后，截至 2022 年 8 月 25 日，关联交易双方就上述日
常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动
的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公
司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司新增向关联方金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜以及代加工费等是根据公
司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，关联交易价格按照市场公允
价格确定，公平合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。我们同意将
该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项，是根据公司生产经营需要，
属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格
确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规
定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规
定。我们一致同意本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项。

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六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
2、第六届监事会第三次会议决议。
3、《购销合同》。
4、独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见。
5、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                        安徽金禾实业股份有限公司
                                                  董事会
                                          二〇二二年八月二十六日




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