证券代码：002597          证券简称：金禾实业           公告编号：2022-057



                   安徽金禾实业股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第三次会议于 2022 年 8 月 15 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于
2022 年 8 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长
杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
    为优化子公司资产负债结构，降低资产负债率，满足生产经营发展需要，提
高公司整体盈利能力。公司以自有资金向全资子公司安徽金轩科技有限公司增资
30,000万元。本次增资完成后，金轩科技注册资本将由人民币20,000万元增加至
50,000万元。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了
事前认可并发表了独立意见。
    具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2022 年度日常关联交
易预计的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于增加 2022 年度日常
关联交易预计事项的事前认可意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  安徽金禾实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年八月二十六日




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