证券代码：002597         证券简称：金禾实业       公告编号：2022-071



               安徽金禾实业股份有限公司
 关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年
9月23日召开的第六届董事会第四次会议，决定于2022年10月18日召开2022年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022年10月18日（星期二），下午14:00开始。
    网络投票时间：2022年10月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年10月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2022年10月
18日9:15-15:00期间任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6．出席对象：
       （1）股权登记日：2022年10月12日（星期三）
       截止到2022年10月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
       （3）公司邀请的其他人员。
       7．现场会议召开地点：
       安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼
       二、会议审议事项
                                                                 备注
提案
                               提案名称                    该列打勾的栏目
编码
                                                              可以投票

 100     总议案（非累积投票的所有议案）                           √

非累积投票提案
         《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
1.00                                                              √
         要的议案》
         《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办            √
2.00
         法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制           √
3.00
         性股票激励计划相关事宜的议案》
         《关于第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要的           √
4.00
         议案》
5.00     《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》           √
         《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工
6.00                                                              √
         持股计划相关事宜的议案》
       上述议案中议案1至议案3为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数
的2/3以上通过。
       以上议案已经公司2022年9月23日召开的第六届董事会第四次会议及第六届
监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次
股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开
披露。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事储敏女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的议
案1至议案3征集投票权，具体内容请见公司与本公告同日披露的《独立董事公开
征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另
行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案
的表决。

    三、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、
持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持
股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2022年10月13日至2022年10月17日（8:00-17:00）
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：王物强
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司第六届监事会第四次会议决议。


特此通知。




                                      安徽金禾实业股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇二二年九月二十四日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
    2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 10 月 18 日交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 18 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                  安徽金禾实业股份有限公司
           2022年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大
会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行
行使表决权。
 提案编码               提案名称                  备注   同意   反对   弃权
                                                该列打
                                                勾的栏
                                                目可以
                                                  投票
    100      总议案：（非累积投票的所有议           √
                         案）
 非累积投
   票提案
             《关于<2022 年限制性股票激励计划
    1.00                                          √
             （草案）>及其摘要的议案》
             《关于<2022 年限制性股票激励计划     √
    2.00
             实施考核管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办       √
    3.00     理公司 2022 年限制性股票激励计划
             相关事宜的议案》
             《关于第二期核心员工持股计划（草     √
    4.00
             案）及其摘要的议案》
             《关于<第二期核心员工持股计划管
    5.00                                          √
             理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办
    6.00     理第二期核心员工持股计划相关事       √
             宜的议案》
   注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书

剪报、复印或按以上格式自制均有效。

 委托人签名（盖章）：                   委托人身份证号码：

 委托人股东账户：                       委托人持股数量：
受托人签名：                    受托人身份证号码：

授权期限：     年   月   日至         年    月       日




                                                     年   月   日