证券代码：002597          证券简称：金禾实业            公告编号：2022-077



                   安徽金禾实业股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第五次会议于 2022 年 10 月 5 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于
2022 年 10 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长
杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》。

    为进一步推进公司战略目标的高效高质量实现，打造面向食品饮料、日化香
料以及高端制造等下游领域的，集科研、生产和资源综合利用于一体化的循环经
济产业基地，基于定远盐化工业园区以推动盐化工及下游产业、化工新材料、配
套加工制造业等特色产业加速聚集的发展规划，结合公司的实际情况，拟与定远
县人民政府签订《金禾实业定远县二期项目投资协议书》，在定远盐化工业园由
公司全资子公司金轩科技负责实施“生物—化学合成研发生产一体化综合循环利
用项目”，规划用地约 2000 亩，总投资约 99 亿元。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资协议书的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 11 月 17 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知
的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                              安徽金禾实业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二二年十月十一日