证券代码：002597          证券简称：金禾实业          公告编号：2022-078



                   安徽金禾实业股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第五次会议通知于 2022 年 10 月 5 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并
于 2022 年 10 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先
生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下
议案：


    一、审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司拟与定远县人民政府签订《金禾实业定远县
二期项目投资协议书》符合公司战略发展需要，对公司业务未来发展具有重要影
响。公司监事会同意公司与定远县人民政府签订项目投资协议书的事项。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签订项目投资协议书的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。

                                                安徽金禾实业股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇二二年十月十一日


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