证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-083
安徽金禾实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规
定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
560,917,261股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股
份8,578,493股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为552,338,768股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2022年10月18日（星期二），14:00开始。
网络投票时间：2022年10月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年10月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年10月18日
9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办
公楼6楼
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨乐先生。
本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权， 公司现有总股本
560,917,261股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股
份8,578,493股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为552,338,768股。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共115人，代
表公司有表决权的股份60,608,213股，占公司有表决权股份总数的10.9730%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司有表决权的股份
810,721股，占公司有表决权股份总数0.1468%；
参加网络投票的股东103人，代表公司有表决权的股份59,797,492股，占公
司有表决权股份总数10.8262%。
2、中小股东出席情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 110 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
59,850,092股，占公司有表决权股份总数10.8358%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权股份总数的52,600股，
占公司有表决权股份总数0.0095%；
通过网络投票的股东103人，代表公司有表决权的股份59,797,492股，占公
司有表决权股份总数10.8262%。
3、独立董事征集投票情况
公司独立董事储敏接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10月13日
至2022年10月14日（上午9:30－11:30，下午13:30－17:00）期间就公司本次股
东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间
（2022年10月14日17:00），储敏女士未收到股东的表决权委托。
4、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公
司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。
表决结果为：同意59,072,170股，占出席会议有表决权股份总数的98.7002%；
反对765,922股，占出席会议有表决权股份总数的1.2797%；弃权12,000股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0201%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意59,072,170股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7002%；反对765,922股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2797%；弃权12,000股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0201%。
关联股东均回避了表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权
股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
表决结果为：同意 59,072,170 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7002%；
反对 765,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2797%；弃权 12,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意59,072,170股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7002%；反对765,922股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2797%；弃权12,000股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0201%。
关联股东均回避了表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权
股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
表决结果为：同意59,072,170股，占出席会议有表决权股份总数的98.7002%；
反对765,922股，占出席会议有表决权股份总数的1.2797%；弃权12,000股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0201%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意59,072,170股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7002%；反对765,922股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2797%；弃权12,000股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0201%。
关联股东均回避了表决，本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权
股东所持股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于第二期核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。
表决结果为：同意53,787,393股，占出席会议有表决权股份总数的88.7460%；
反对6,808,820股，占出席会议有表决权股份总数的11.2342%；弃权12,000股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意53,029,272股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.6035%；反对6,808,820股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.3765%；弃权12,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0200%。
5、审议通过了《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果为：同意53,868,293股，占出席会议有表决权股份总数的88.8795%；
反对6,727,920股，占出席会议有表决权股份总数的11.1007%；弃权12,000股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意53,110,172股，占出
席会议的中小股东所持股份的88.7387%；反对6,727,920股，占出席会议的中小
股东所持股份的11.2413%；弃权12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0200%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期核心员工持股计
划相关事宜的议案》。
表决结果为：同意53,787,393股，占出席会议有表决权股份总数的88.7460%；
反对6,808,820股，占出席会议有表决权股份总数的11.2342%；弃权12,000股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意53,029,272股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.6035%；反对6,808,820股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的11.3765%；弃权12,000股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0200%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十九日
