证券代码：002597         证券简称：金禾实业           公告编号：2022-087



                   安徽金禾实业股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第七次会议于 2022 年 10 月 21 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并
于 2022 年 10 月 31 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9
人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董
事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：


    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的公司限制性股票授予条件
已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，同意以 2022 年 10 月 31
日为授予日，以人民币 18 元/股的授予价格向 25 名激励对象授予 273.20 万股限
制性股票。
    董事夏家信先生、陶长文先生、王从春先生、孙庆元先生、刘瑞元先生系本
次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议
案的表决。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
和《独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             安徽金禾实业股份有限公司
                       董事会
               二〇二二年十月三十一日