证券代码：002597           证券简称：金禾实业       公告编号：2022-092



                   安徽金禾实业股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
    3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规
定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
560,918,198股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股
份10,458,218股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2022年11月17日（星期四），14:00开始。
    网络投票时间：2022年11月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月17日
9:15-15:00期间任意时间。
    2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办
公楼6楼
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长杨乐先生。
    本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
560,918,198股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有股
份10,458,218股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为550,459,980股。
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共36人，代表
公司有表决权的股份273,253,036股，占公司有表决权股份总数的49.6409%。
    其中：出席现场会议的股东及股东代表17人，代表公司有表决权的股份
252,067,294股，占公司有表决权股份总数45.7921%；
    参加网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份21,185,742股，占公司
有表决权股份总数3.8487%。
    2、中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的中小股东26人，代表公司有表决权的股份21,246,142
股，占公司有表决权股份总数3.8597%。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表公司有表决权股份总数的60,400股，
占公司有表决权股份总数0.0110%；
    通过网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份21,185,742股，占公司
有表决权股份总数3.8487%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席了本次会议，公
司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了如下议案：
    1、审议通过了《关于拟签订项目投资协议书的议案》。
    表决结果为：同意273,242,836股，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；
反对10,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
       其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意21,235,942股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9520%；反对10,200股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0480%；弃权0股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
       三、律师出具的法律意见
       安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为：金禾实业本次股东大会的召集人资格
和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。
       四、备查文件
       1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
       2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司召开 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。



       特此公告。




                                                 安徽金禾实业股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二二年十一月十八日