金禾实业：关于第二期核心员工持股计划持有人第一次会议决议公告2022-12-02
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2022-096
安徽金禾实业股份有限公司
关于第二期核心员工持股计划持有人第一次会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二期核心
员工持股计划持有人会议于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。会议由董事会秘书刘洋先生召集和主持。本次会议应出席持有人 1081 人，
实际出席持有人 822 人，代表公司第二期核心员工持股计划份额 8,640.18 万份，
占公司第二期核心员工持股计划总份额的 72.02%。本次会议的召集、召开和表
决程序符合公司第二期核心员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，
审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<第二期核心员工持股计划管理办法>的议案》。
《安徽金禾实业股份有限公司第二期核心员工持股计划管理办法》已分别于
2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 18 日经公司第六届董事会第四次会议以及 2022
年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日、2022
年 10 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 86,401,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过了《关于设立公司第二期核心员工持股计划管理委员会的议
案》。
根据《安徽金禾实业股份有限公司第二期核心员工持股计划管理办法》规定，
1
本次员工持股计划设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，
并负责员工持股计划的日常管理。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 86,401,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
三、审议通过了《关于选举第二期核心员工持股计划管理委员会委员的议
案》。
选举袁金林先生、梁方亚先生、王物强先生为公司第二期核心员工持股计划
管理委员会委员，其中袁金林先生为第二期核心员工持股计划管理委员会主任。
任期与第二期核心员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员为本次员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位
担任职务，且均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、
监事、高级管理人员或者前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 86,401,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
四、审议通过了《关于授权公司第二期核心员工持股计划管理委员会办理
与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
根据《安徽金禾实业股份有限公司第二期核心员工持股计划管理办法》规定，
持有人会议授权第二期核心员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划
的相关事项，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）办理员工持股计划份额认购事宜；
（4）代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
（5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（7）办理本次员工持股计划份额认购事宜、管理本次员工持股计划利益分
配；
2
（8）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
（9）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（10）持有人会议授权的其他职责。
本授权的有效期为自第二期核心员工持股计划第一次持有人会议决议之日
起至第二期核心员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 86,401,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二日
3
