证券代码：002597           证券简称：金禾实业          公告编号：2023-001
债券代码：128017           债券简称：金禾转债



                   安徽金禾实业股份有限公司
  2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：金禾转债（债券代码：128017）转股期为 2018 年 8 月 7 日至 2023
年 11 月 1 日，转股价格为：21.33 元/股


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换
公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾
转债”，债券代码“128017”。
    根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8
月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。
    因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。
    因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。
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             因实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
        股价格于 2020 年 4 月 16 日起由原来的 22.96 元/股调整为 22.42 元/股。
             因实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
        股价格于 2021 年 5 月 21 日起由原来的 22.42 元/股调整为 21.97 元/股。
             因实施 2021 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转
        股价格于 2022 年 4 月 29 日起由原来的 21.97 元/股调整为 21.33 元/股。
             二、金禾转债转股及股份变动情况
             截至 2022 年 12 月 31 日，金禾转债尚有 5,517,917 张挂牌交易。2022 年第
        四季度，金禾转债因转股减少 200 张，转股数量 937 股，剩余可转 债 余 额
        551,791,700 元。
             公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

                本次变动前                 本次变动增减（+，-）                本次变动后
                                              公积
 股份性质                 比例      发行                                                  比例
               数量                      送股 金转   其他       小计           数量
                          （%）     股份                                                  （%）
                                                股
一、限售条
              1,354,964      0.24      0    0       0 2,516,788 2,516,788     3,871,752     0.69
件流通股
高管锁定股    1,354,964  0.24          0    0       0   -215,212   -215,212   1,139,752     0.20
股权激励限
                      0     0          0    0       0 2,732,000 2,732,000     2,732,000     0.49
售股
二、无限售
           559,562,297 99.76           0    0       0 -2,515,851 -2,515,851 557,046,446 99.31
条件流通股
三、总股本 560,917,261 100.00          0    0       0        937        937 560,918,198 100.00
            三、其他
             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0550-5682597 进
        行咨询。
             四、备查文件
             1、截至 2022 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾实
        业”股本结构表。
             2、截至 2022 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“金禾转
        债”股本结构表。


             特此公告。

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    安徽金禾实业股份有限公司
             董事会
       二〇二三年一月四日




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