安徽金禾实业股份有限公司
         独立董事关于第六届董事会第八次会议
                     相关事项的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我
们对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于回购公司股份方案的议案》进行
了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

    1、公司本次回购公司股份方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规
定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、公司本次回购公司股份的实施是基于对公司未来发展的信心，增强公司
股票的长期投资价值和投资者信心，为维护广大投资者利益；公司回购股份用于
后期实施员工持股计划或股权激励，有利于充分调动公司优秀管理人员和业务骨
干的积极性，为公司建立完善的长效激励机制，促进公司的长远发展。
    3、本次拟以不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元
（含）的自有资金回购公司股份，资金来源为自有资金。根据公司的经营、财务、
研发、资金状况，本次回购股份不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重
大不利影响，不会影响公司的上市地位。本次回购以集中竞价交易方式实施，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意本次回购股份事项。



                                        独立董事：邢献军、胡晓明、储敏
                                                   2023 年 1 月 5 日