证券代码：002597           证券简称：金禾实业      公告编号：2023-027



               安徽金禾实业股份有限公司
       关于召开2022年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年4月25日召开的第六届董事会第九次会议，决定于2023年5月19日召开2022年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    3．会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023年5月19日（星期五），14:00开始。
    网络投票时间：2023年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023年5月19日
9:15-15:00期间任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6．出席对象：
       （1）股权登记日：2023年5月15日（星期一）
       截止到2023年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东
 可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
       （3）公司邀请的其他人员。
       7．现场会议召开地点：
       安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业C区行政办公楼6楼
       二、会议审议事项

                                                                  备注
提案
                                提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                               可以投票

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案

1.00     《2022年度董事会工作报告》                                √

2.00     《2022年度监事会工作报告》                                √

3.00     《2022年年度报告全文及其摘要》                            √

4.00     《2022年度财务决算报告》                                  √

5.00     《2022年度利润分配预案》                                  √

6.00     《2022 年度内部控制自我评价报告》                         √

7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

8.00     《关于2023年度日常关联交易预计的议案》                    √

9.00     《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》                  √

         《关于为子公司2023年度向金融机机构申请综合授信
10.00                                                              √
         额度提供担保的议案》

11.00    《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》                √

       在本次会议上，第六届独立董事邢献军先生、胡晓明先生、储敏女士将作年
 度述职报告。
    以上议案已经公司2023年4月25日召开的第六届董事会第九次会议及第六届
监事会第八次会议审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户
卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、
持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
    2、登记时间：2023年5月16日至2023年5月18日（8:00-17:00）
    3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股
东大会现场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1．联系方式
    地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部
    邮编：239200
    电话：0550-5682597
    传真：0550-5602597
    联系人：王物强
    2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次会议决议。
特此通知。




             安徽金禾实业股份有限公司
                       董事会
               二〇二三年四月二十七日
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一．   网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。
    2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                     安徽金禾实业股份有限公司
                    2022年度股东大会授权委托书

       兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业
股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行
使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决
权。
                                               备注   同意   反对   弃权
                                               该列
                                               打勾
  提案编
                       提案名称                的栏
    码
                                               目可
                                               以投
                                                 票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                          √
                           提案
  非累积
  投票提
    案
 1.00        《2022 年度董事会工作报告》        √

 2.00        《2022 年度监事会工作报告》        √

 3.00        《2022 年年度报告全文及其摘要》    √

 4.00        《2022 年度财务决算报告》          √

 5.00        《2022 年度利润分配预案》          √
             《2022 年度内部控制自我评价报
 6.00                                           √
             告》
 7.00        《关于续聘会计师事务所的议案》     √
             《关于公司 2023 年度日常关联交
 8.00                                           √
             易预计的议案》
             《关于向金融机构申请综合授信
 9.00                                           √
             额度的议案》
             《关于为子公司 2023 年度向金融
 10.00                                          √
             机机构申请综合授信额度提供担
           保的议案》

           《关于变更注册资本及修订<公司
 11.00                                            √
           章程>的议案》
    注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书

剪报、复印或按以上格式自制均有效。



委托人签名（盖章）：                      委托人身份证号码：

委托人股东账户：                          委托人持股数量：

受托人签名：                              受托人身份证号码：

授权期限：年       月    日至年      月      日




                                                               年   月      日