金禾实业:2022年度监事会工作报告2023-04-27
安徽金禾实业股份有限公司
2022年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开了八次监事会会议,参与了对公司重大事项的决
策,在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监事会监察督
促的职能,具体内容如下:
会议届次 召开时间 审议内容
《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年年度报告及其摘要》
《2021 年度财务决算报告》
《2022 年度财务预算报告》
《2021 年度利润分配预案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
五届二十一
2022.03.20 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
次
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》
《关于监事会换届选举的议案》
六届一次 2022.04.15 《关于选举公司监事会主席的议案》
六届二次 2022.04.28 《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
《2022 年半年度报告全文及摘要》
六届三次 2022.08.25 《关于对全资子公司增资的议案》
《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议
案》
《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》
六届四次 2022.09.23
《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉
的议案》
《关于<第二期核心员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
《关于<第二期核心员工持股计划管理办法〉的议案》
六届五次 2022.10.10 《关于拟签订项目投资协议书的议案》
六届六次 2022.10.17 《2022 年第三季度报告》
六届七次 2022.10.31 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
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二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见
报告期内,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》
等规范性文件的规定,公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议,对公
司规范运作情况进行了监督,定期审核公司财务报告,关联交易以及内部控制制度
的执行情况,具体工作如下:
1、公司依法运作情况
2022年,监事会认真履行职责,积极开展工作,依法列席了报告期内公司召开
的股东大会和现场召开的董事会会议,听取了公司各项重要提案和决议,对股东大
会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进
行了严格监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》
等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定,并且公司已建立了
相对较为完善的内部控制制度,规范运作,决策合理;公司董事会严格按照信息披
露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未
披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生;公司董
事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,工作负责,认真执行股东大会的各项
决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员执行职务不存在违
反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查
和审核,认为:公司2022年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,严
格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。公司
会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。
公司编制的,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“标准无保留意
见”的2022年财务报告,客观、真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经
营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对公司《2022年年度报告》的审核意见
经认真审核,公司监事会认为:
公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和
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中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、检查公司收购、出售资产、对外投资情况
公司报告期内没有发生重大收购和出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内,公司关联交易属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定
价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2022年度,公司无违规对外担保,无债务重组、资产置换,也无其他损害公司
股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、内部控制制度的建立和执行情况
公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、
法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效
执行,起到了较好的控制和防范作用。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司
章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范
运作。
8、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内,公司按照证监会、深交所的有关规定,制定了《内幕知情人管理制
度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》。
公司严格按照该制度的规定执行,对内幕信息知情人进行备案登记,并签订内
幕信息知情人承诺书,防止内幕信息泄露。
2023年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,确保公司董
事会及管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。
安徽金禾实业股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十七日
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