金禾实业:关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-27
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2023-017
安徽金禾实业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据经营需
要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对 2023 年度日常关联
交易进行了合理预计。2023 年度,公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装
实业有限公司(以下简称“金晨包装”)、滁州金瑞水泥有限公司(以下简称“金
瑞水泥”)、南京金禾益康生物科技有限公司(以下简称“金禾益康”)、滁州金辰
置业有限公司(以下简称“金辰置业”)、滁州金祥物流有限公司(以下简称“金
祥物流”)预计发生日常关联交易总金额为 9,600 万元,交易类型包括向关联人
采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务等。2022 年度,公司
及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥、金禾益康、金辰置业实际发生的日常关联
交易金额为 5,007.89 万元。
金晨包装、金瑞水泥、金辰置业、金禾益康为公司关联方,且上述交易事项
均为公司日常经营相关,故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关
联交易事项履行了如下的审议程序:
1、2023 年 4 月 25 日,公司召开了第六届董事会第九次会议,会议审议通
过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:7 票赞同,0 票
反对,0 票弃权。
2、关联董事杨乐、刘瑞元回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
3、此项关联交易尚需提交 2022 年度股东大会审议,与交易事项有利害关系
的关联股东应回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
1
单位:万元
上年实际发生金额
关联交 关联交易定 合同签订金额
关联人 关联交易内容
易类别 价原则 或预计金额 占同类
发生金额 业务比
例
采购塑料编织 参照市场价
向关联 金晨包装 2,000 1,266.45 20.54%
袋 由双方协商
人采购
采购水泥、石 确定
商品 金瑞水泥 3,000 1,982.13 100.00%
粉 由双方协商
销售粉煤灰等 参照市场价
金瑞水泥 200 88.65 47.65%
产品 由双方协商
向关联
人销售 销售三氯蔗
参照市场价
产品 金禾益康 糖、安赛蜜以 800 539.78 0.00%
由双方协商
及代加工费
接受酒店住
参照市场价
金辰置业 宿、餐饮、会 600 399.62 62.04%
接受关 由双方协商
议等服务
联人提
供劳务 接受提供运输 参照市场价
金祥物流 3,000 731.26 6.51%
等服务 由双方协商
(三)当年年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额
向金晨包装采购包装袋 421.12 万元;向金瑞水泥采购石粉 558.49 万元;向
金瑞水泥出售粉煤灰 23.70 万元;向金禾益康销售三氯蔗糖、安赛蜜及代加工费
52.90 万元;接受金辰置业酒店住宿、餐饮、会议等服务 234.66 万元,接受金
祥物流提供运输服务 177.05 万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)来安县金晨包装实业有限公司
1、基本情况
公司名称:来安县金晨包装实业有限公司
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:安徽省滁州市来安县工业园区
注册资本:1000 万元
成立日期:2003 年 08 月 21 日
法定代表人:刘义平
2
经营范围:塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和
销售;包装原材料的销售
最近一期的财务数据,截至 2022 年 12 月 31 日,金晨包装总资产 5,128.48
万元,流动资产 3,955.62 万元,负债总额 4,278.71 万元,所有者权益 849.77
万元,2022 年度实现营业收入 3,595.56 万元,净利润-115.35 万元。 未经审计)
2、与上市公司关系
本公司参股子公司,本公司持有其 45%股权,为其第二大股东。
3、履约能力分析
经公司现场核实,金晨包装生产经营正常,能够按质按量提供稳定的供货,
不属于“失信被执行人”,具备向公司交付合同约定产品的履约能力。
(二)滁州金瑞水泥有限公司
1、基本情况
公司名称:滁州金瑞水泥有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:安徽省滁州市来安县水口镇西王村
注册资本:1000 万元
成立日期:2008 年 06 月 03 日
法定代表人:杭学文
经营范围:水泥及制品制造、销售;混凝土制造销售;水泥原材料加工、销
售。
最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,金瑞水泥总资产 18,859.74
万元,流动资产 14,830.80 万元,负债总额 6,467.97 万元,所有者权益 12,391.77
万元,2022 年度实现营业收入 12,604.91 万元,净利润 909.27 万元。(未经审
计)
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析
经公司现场核实,金瑞水泥生产经营正常,财务状况和资金状况良好,能够
按质按量提供稳定的供货以及支付货款的能力,不属于“失信被执行人”,具
备
3
良好的履约能力。
(三)滁州金辰置业有限公司
1、基本信息
公司名称:滁州金辰置业有限公司
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:20000 万元整
成立日期:2013 年 09 月 05 日
法定代表人:杨迎春
经营范围:房地产开发、经营,物业管理,装饰、装潢;餐饮、住宿服务;
室内休闲健身、游泳场所;体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷
烟零售;房屋租赁;普通货物仓储(除危化品外)。
最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,金辰置业总资产 36,041.49
万元,流动资产 17,263.76 万元,负债总额 1,183.24 万元,所有者权益 34,858.25
万元,2022 年度实现营业收入 3,693.09 万元,净利润-1,499.00 万元。(未经审
计)
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
3、履约能力分析
经公司现场核实,金辰置业生产经营正常,能够为公司提供合同约定的相关
服务,不属于“失信被执行人”,具备良好的履约能力。
(四)南京金禾益康生物科技有限公司
1、基本信息
公司名称:南京金禾益康生物科技有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:4781.25 万元整
成立日期:2016 年 11 月 16 日
法定代表人:杨乐
经营范围:生物科技研发、技术服务、技术转让;食品、食物添加剂研发、
技术转让、技术咨询、技术服务;食品、食品添加剂、香精香料的销售。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品生产(依
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法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)一般项目:货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)
最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,金禾益康总资产 8,729.74
万元,流动资产 4,286.76 万元,负债总额 6,997.75 万元,所有者权益 1,731.98
万元,2022 年度实现营业收入 4,692.83 万元,净利润-1,575.02 万元。(未经审
计)
2、与上市公司关系
为本公司实际控制人杨乐先生控制的下属控股子公司。
3、履约能力分析
经公司现场核实,金禾益康生产经营正常,资金状况良好,不属于“失信被
执行人”,具备良好的履约支付能力。
(五)滁州金祥物流有限公司
1、基本信息
公司名称:滁州金祥物流有限公司
公司类型:其他有限责任公司
公司住所:安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北 6 号
注册资本:5000 万人民币
成立日期:2017 年 10 月 30 日
法定代表人:杨杰
经营范围:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输站经营;停车场
服务;运输货物打包服务;机动车修理和维护;货物搬运、装卸服务,物流信息
咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、房屋租赁(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,金祥物流总资产 7,451.95
万元,流动资产 205.86 万元,负债总额 1,068.03 万元,所有者权益 6,383.92
万元,2022 年度实现营业收入 839.02 万元,净利润-63.74 万元。(未经审计)
2、与上市公司关系
本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。
3、履约能力分析
5
经公司现场核实,金祥物流生产经营正常,资金状况良好,不属于“失信被
执行人”,具备良好的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务、运输服
务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
2、协议签署情况
经公司董事会审议通过后,截至 2023 年 4 月 25 日,关联交易各方就上述日
常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必需的交易行为,有利于公司生产经营活动
的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不影响公
司的独立性,也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务、运输服务
等是根据公司日常生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,关联交易价格按
照市场公允价格确定,公平合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
况。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方之间预计的 2023 年度关联交易事项,是根据公司生产经营需
要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场
价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和
中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行
政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》
的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
2、第六届监事会第八次会议决议。
3、《购销合同》。
6
4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。
5、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日
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