证券代码：002611          证券简称：东方精工         公告编号：2019-006


                     广东东方精工科技股份有限公司

               第三届董事会第三十次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十
次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，
会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼
林先生。应参与表决的董事人数为 6 人，实际参与表决人数 6 人，会议的召集召
开和表决程序符合《公司法》和广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
关联交易管理办法>的议案》

    修订后的《广东东方精工科技股份有限公司关联交易管理办法》于2019年1
月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
募集资金管理办法>的议案》

    修订后的《广东东方精工科技股份有限公司募集资金管理办法》于2019年1
月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
会计师事务所选聘制度>的议案》

    修订后的《广东东方精工科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》于2019
年1月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                    1
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<
委托理财管理制度>的议案》

    《广东东方精工科技股份有限公司委托理财管理制度》于2019年1月29日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该制度经董事会审议通过后立即生效，
同时公司2013年1月份披露的《理财产品管理制度》不再有效。

    五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
对外提供财务资助管理制度>的议案》

    修订后的《广东东方精工科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》于
2019年1月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》

    《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2019-007）于 2019 年 1 月 29
日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事
会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见》于 2019 年 1 月 29 日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件

    1. 第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。

                                        广东东方精工科技股份有限公司董事会
                                                             2019年1月28日

                                    2