东方精工                                       第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告



证券代码：002611               证券简称：东方精工               公告编号：2019-019


                         广东东方精工科技股份有限公司

               第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十
二次（临时）会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，
会议于 2019 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。
     《广东东方精工科技股份有限公司公司章程》第一百四十条规定：“董事会
召开临时董事会会议的通知方式：电话通知、直接送达、信函、传真、电子邮件
等方式；通知时限为：会议召开 3 日前通知全体董事。因情况紧急，需要尽快召
开董事会临时会议的，召集人可不受签署通知时限、方式的限制，通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”
     本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份
有限公司公司章程》的有关规定。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先
生。应参与表决的董事人数为 6 人，实际参与表决人数 6 人，独立董事何卫锋先
生委托独立董事麦志荣先生代为表决并签署会议决议。与会董事认真审议，并以
记名投票的表决方式通过了以下议案：

     一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年
度计提资产减值准备的议案》

     详见与本公告同日披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告
编 号 ： 2019-018 ， 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。）
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的
《独立董事关于公司计提2018年度资产减值准备的独立意见》（刊载于巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn。）
     本议案中的相关财务数据以公司年审机构出具的2018年度审计报告为准。
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     二、备查文件

     1. 第三届董事会第三十二次（临时）会议决议；
     2. 独立董事关于公司计提 2018 年度资产减值准备的独立意见；




     特此公告。




                                        广东东方精工科技股份有限公司

                                                            董事会
                                                     2019 年 2 月 27 日




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