东方精工：第三届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-17
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-032
广东东方精工科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三
届监事会于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届监
事会第二十二次会议的通知，并于 2019 年 4 月 15 日以现场表决方式举行。本次
会议由公司监事会主席陈惠仪主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票
表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度监事
会工作报告的议案》。
具体内容详见 2019 年 4 月 17 日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年年度报
告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年财务决
算报告的议案》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
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四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度利润
分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案的制定符合《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年股东回
报规划（2018年-2020年）》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，有
利于公司的长远发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放及使用情况符合《公司法》、《证
券法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募
集资金管理办法》等规定合要求，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度内部
控制自我评价报告的议案》。
监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为董
事会审议内部控制自我评价报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度
日常关联交易确认暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：董事会对公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度
日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司
《关联交易管理办法》等规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
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八、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 15 日
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