证券代码：002611          证券简称：东方精工        公告编号：2019-046

                    广东东方精工科技股份有限公司

          第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董
事会第三十六次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、电话方式发
出，原定于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议的召集人和主持人
为董事长唐灼林先生，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。其中，
董事邱业致女士对议案 3 回避表决。

    本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份
有限公司公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，并以记名投票的表决方式
通过了以下议案：

    一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019
年第一季度报告的议案》。

    公司《2019 年第一季度报告正文》于 2019 年 4 月 30 日刊载于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《 2019 年第一季度报告全文》于 2019 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。

    详情请见2019年4月30日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于财务负
责人职务调整暨总经理兼任财务负责人职务的议案》。董事邱业致女士对该议
案回避表决。

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    公司因业务发展需要，对高级管理人员的工作职责进行相应调整，调整后，
朱彧女士将担任公司董事长助理职务。

    为适应公司国际化管理要求、高效统筹协调全球范围内分子公司财务管理工
作，确保相关事项高效决策、有效执行，董事会决定由公司总经理邱业致女士兼
任公司财务负责人职务。

    四、备查文件

    第三届董事会第三十六次（临时）会议决议



    特此公告




                                         广东东方精工科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 4 月 29 日




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