广东东方精工科技股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等
相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第四
届董事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见：

   一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》等
的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。
    2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业
素养等资料，我们认为本次公司董事会拟聘任的高级管理人员具备与其行使职
权相适应的任职条件，具备履行相关职责的任职资格，不存在《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.3 条所列情形，经公司在最
高人民法院网站查询，本次公司董事会拟聘任的高级管理人员均不属于“失信被
执行人”；
    3、综上，我们一致同意公司聘任邱业致女士为公司总经理，聘任谢威炜先
生为公司副总经理，聘任邱业致女士为公司财务负责人，聘任周文辉先生为公
司董事会秘书，上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。



                                 广东东方精工科技股份有限公司独立董事
                                                 麦志荣 彭晓伟 何卫锋

                                                      2020 年 9 月 22 日




                                  1