002611 东方精工                           关于董事会、监事会换届选举完成的公告


证券代码：002611             证券简称：东方精工        公告编码：2020-078

                     广东东方精工科技股份有限公司

                  关于董事会、监事会换届选举完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 22
日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事
会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关
于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会
董事和第四届监事会股东代表监事。其中，股东代表监事与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述董事、监事任期为自本
次股东大会决议通过之日起三年。
    现将有关事项公告如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
    1、非独立董事：唐灼林、邱业致、谢威炜、周文辉。
    2、独立董事：麦志荣、彭晓伟、何卫锋。
    以上人员均具备上市公司董事的任职资格，其中三名独立董事的任职资格

已经深圳证券交易所审核无异议，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总未超过公司董事总数的二分之一，不存在《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，上述人
员均不属于“失信被执行人”。
    二、公司第四届监事会组成情况
    1、股东代表监事：陈惠仪、何宝华。
    2、职工代表监事：赵修河。
    以上人员均具备上市公司监事的任职资格，职工代表担任的监事不少于监

事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在
公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查
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询，上述人员不属于“失信被执行人”。
    三、换届离任情况
    本次换届选举完成后，公司第三届监事会监事岑美玲女士任期届满离任，并
且不再担任公司监事职务。公司对岑美玲女士担任监事期间为公司监事会规范运
作所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。



                                         广东东方精工科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 9 月 22 日




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