002611 东方精工                            第四届董事会第一次（临时）会议决议公告



证券代码：002611          证券简称：东方精工            公告编号：2020-079


                       广东东方精工科技股份有限公司

                  第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 9 月 22 日召
开 2020 年第四次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会
工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章
程》的有关规定，公司第四届董事会第一次（临时）会议于 2020 年 9 月 22 日下
午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式
送达各位董事、监事。
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事一致推举唐灼林先
生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
     本次的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

     经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

     1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会董事长的议案》。

     全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司
第四届董事会任期一致。

     2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

     全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会的成员，具体如下：
     董事会提名委员会由彭晓伟、唐灼林、麦志荣组成，彭晓伟担任召集人；

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     董事会审计委员会由麦志荣、邱业致、何卫锋组成，麦志荣担任召集人；
     董事会薪酬与考核委员会由彭晓伟、邱业致、何卫锋组成，彭晓伟担任召集
人。

     董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

     3. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。

     全体董事一致同意聘任邱业致女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会
任期一致。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。

     4. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》。

     全体董事一致同意聘任谢威炜先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事
会任期一致。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。

     5. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司财务负责人的议案》。

     全体董事一致同意聘任邱业致女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董
事会任期一致。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。

     6. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。

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     全体董事一致同意聘任周文辉先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董
事会任期一致。
     独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露并刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第一次（临
时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

     1.第四届董事会第一次（临时）会议决议；

     2.独立董事关于第四届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                          广东东方精工科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2020 年 9 月 22 日




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