证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-042
光启技术股份有限公司
2021年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事季春霖先生
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源
律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场
见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
1
出席本次股东大会的股东共 53 名，代表公司 916,132,141 股股份，占公司有
表决权股份总数的 42.5201%。其中：（1）出席现场会议的股东共 9 人，代表公
司 886,621,532 股股份，占公司有表决权股份总数的 41.1504%，其中中小股东共
7 名，代表公司 40,210 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 44
人，代表公司 29,510,609 股股份，占公司有表决权股份总数的 1.3697%，其中中
小股东共 44 名，代表公司 29,510,609 股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 915,537,841 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9351%；反对 573,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0626%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：同意 28,956,519 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 97.9889%；反对 573,400 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9404%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0707%。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 915,534,841 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9348%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：同意 28,953,519 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 97.9787%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9505%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0707%。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 915,529,241 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9342%；反对 582,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0635%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
2
权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：同意 28,947,919 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 97.9598%；反对 582,000 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9695%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0707%。
4、审议通过了《2022 年度财务预算报告》
总表决结果：同意 915,544,741 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9359%；反对 579,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0632%；
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 28,963,419 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 98.0122%；反对 579,000 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9593%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0284%。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 915,455,541 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9261%；反对 676,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0739%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 28,874,219 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 97.7104%；反对 676,600 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 2.2896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：同意 915,537,841 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9351%；反对 573,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0626%；
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：同意 28,956,519 股，占出席本次股东大会中小股东持
3
有表决权股份数的 97.9889%；反对 573,400 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9404%；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0707%。
7、审议通过了《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 915,547,741 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9362%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；
弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 28,966,419 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 98.0224%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9505%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
8、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
总表决结果：同意 915,547,741 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9362%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；
弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 28,966,419 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 98.0224%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.9505%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
9、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 915,547,741 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.9362%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；
弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 28,966,419 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 98.0224%；反对 576,400 股，占出席本次股东大会中小股东持
4
有表决权股份数的 1.9505%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 898,306,632 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 98.0543%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
1.9449%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,725,310 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 39.6785%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 60.2945%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 898,306,232 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 98.0542%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
1.9449%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,724,910 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 39.6771%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 60.2945%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0284%。
12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 898,306,632 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 98.0543%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5
1.9449%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,725,310 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 39.6785%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 60.2945%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表
人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意 898,306,632 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 98.0543%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
1.9449%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,725,310 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 39.6785%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 60.2945%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
14、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 898,305,432 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 98.0541%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
1.9449%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东总表决情况：同意 11,724,110 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 39.6744%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 60.2945%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0311%。
15、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 898,306,632 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 98.0543%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
6
1.9449%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,725,310 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 39.6785%；反对 17,817,509 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 60.2945%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0271%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：王浩、吕旦宁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，
表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《光启技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十日
7
