证券代码：002628         证券简称：成都路桥         公告编号：2020-071



                   成都市路桥工程股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于2020年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年11月20日以电
话、邮件方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，
实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    审议通过了《关于申请委托贷款的议案》
    公司申请委托贷款的具体内容，请详见2020年11月26日披露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于申请委托贷款的公告》（公告编号：2020-072）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会

        二〇二〇年十一月二十五日