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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-01
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关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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成都路桥现发布 |
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2024-05-29
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2024-05-25
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金圆统一证券有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司详式权益变动报告书之持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2024-05-22
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，借款,关联交易,基本资料变动,高管变动,分配方案 |
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成都路桥现发布 |
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2024-05-17
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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成都路桥现发布 |
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2024-05-16
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关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,中介机构变动 |
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成都路桥现发布 |
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2024-05-10
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关于增加2023年年度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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成都路桥现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
10.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》
12.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
10.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》
12.00 《关于修订<公司章程〉的议案》
13.00 《关于修订《董事会议事规则〉的议案》
14.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举程茗浪先生为第七届董事会非独立董事
14.02 选举林晓晴女士为第七届董事会非独立董事
14.03 选举程宝平先生为第七届董事会非独立董事
14.04 选举欧云川女士为第七届董事会非独立董事 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
10.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》
12.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于修订<公司章程〉的议案》
14.00 《关于修订《董事会议事规则〉的议案》
15.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
15.01 选举程茗浪先生为第七届董事会非独立董事
15.02 选举林晓晴女士为第七届董事会非独立董事
15.03 选举程宝平先生为第七届董事会非独立董事
15.04 选举欧云川女士为第七届董事会非独立董事 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于申请2024年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于调整董事及监事津贴并修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
10.00 《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
11.00 《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》
12.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2024-03-02
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关于公司控股股东之一致行动人的控股股东股权被冻结的提示性公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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成都路桥现发布 |
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2024-02-24
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2024-02-07
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(002628) 成都路桥:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5365094.00 8523858.00
机构专用 2983599.00 11247436.00
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 2533151.00 428964.00
华创证券有限责任公司铜仁时代天街证券营业部 2472945.00
机构专用 2209284.00 966381.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2983599.00 11247436.00
机构专用 5365094.00 8523858.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 875733.00 4828678.00
机构专用 959164.00 4651846.00
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 112570.00 3146732.00
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2024-01-31
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2023年第四季度经营情况公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-13; |
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2023-12-09
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2023-12-08
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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成都路桥现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
3.00 《关于修订〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》 |
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2023-11-22
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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成都路桥现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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成都路桥现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-15
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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2023-08-11
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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成都路桥现发布 |
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2023-07-29
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2023年第二季度经营情况公告 |
深交所公告 |
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成都路桥现发布 |
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