证券代码：002628           证券简称：成都路桥          公告编号：2022-076




                   成都市路桥工程股份有限公司
            第六届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五
次会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月8日以
电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董
事8名，实际参加表决董事8名。董事长王培利先生对本次会议的通知时间等事项
向与会董事作出说明。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了《关于聘任总
工程师的议案》。

    公司董事会同意聘任冯辉先生为公司总工程师，任期与公司第六届董事会任

期一致。

    公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于聘任总工程师的公告》（公告编号：2022-077）。

    投票表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                            二〇二二年十月十一日