证券代码：002642            证券简称：荣之联             公告编号：2018-083



                   北京荣之联科技股份有限公司
 关于董事会秘书辞职及董事会指定副总经理代行董事会秘
                            书职责的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月
28日收到公司董事会秘书、副总经理史卫华女士的书面辞职报告，史卫华女士因
个人原因决定辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，辞职后史卫华女士将不再
担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的相关规定，史卫华女士的辞职报告自送达董事会时生效。
    公司于2018年12月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，同意指定副总经理邓前先生代行董
事会秘书的职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月，公司
将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
    公司对史卫华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                       北京荣之联科技股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十二月二十九日