证券代码：002642             证券简称：荣之联            公告编号：2019-016



                   北京荣之联科技股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十四次
会议通知于 2019 年 2 月 21 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2019 年 2 月
26 日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，并同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为使财务报表更加公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，执行稳健、谨慎的会计政策，
公司对包括商誉在内的各项资产进行减值测试后，判断公司的部分存货、应收账
款、可供出售金融资产、商誉等资产存在减值迹象，按照《企业会计准则》的规
定，2018 年度公司拟计提资产减值准备合计 107,002.75 万元，计入公司 2018 年
度损益，相应减少了公司 2018 年的净利润，同时公司 2018 年度合并报表归属于
母公司所有者（归属于上市公司股东的）的净利润减少 107,002.75 万元。

    监事会同意本次计提资产减值事项，并同意将该事项提交股东大会审议。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计
提资产减值准备的公告》。

    三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                    北京荣之联科技股份有限公司监事会

                                             二〇一九年二月二十八日