*ST荣联:第五届董事会第二次会议决议公告2020-05-29
证券代码:002642 证券简称:*ST 荣联 公告编号:2020-046
北京荣之联科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议通知于2020年5月28日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通
知并豁免本次董事会提前5日通知。第五届董事会第二次会议于2020年5月28日在
公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实
际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及公司 2019 年度经
营情况,公司董事会核查后认为:公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件,
同时公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险
警示及其他风险警示的情形,同意公司向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险
警示的申请。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
申请撤销退市风险警示的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议;
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特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日
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