证券代码：002642              证券简称：荣联科技        公告编号：2020-082



                     荣联科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开情况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第五届董
事会第七次会议通知于2020年9月28日以书面及邮件通知的方式发出，并于2020
年10月12日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出
席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且
已连续12年为公司提供审计服务，为满足公司未来发展及审计需要，经公司第五
届董事会第七次会议审议通过，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并提请授权公司经营管理层根据
公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容及《关于拟聘
任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司本次为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称“昊天旭
辉”）提供担保，有利于公司进一步拓展市场，促进公司及全资子公司的业务发
展。公司对昊天旭辉的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等
进行全面评估的基础上，对担保额度进行了审慎预计，公司可以有效控制担保风
险，不会对公司经营产生重大影响，符合公司发展的长远利益。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资
子公司提供担保的公告》。

    3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    基于公司战略规划和经营发展的需要，为进一步推进公司在生物医疗信息服
务领域的产业布局，公司董事会同意公司拟以自有资金人民币6,000万元在广州投
资设立全资子公司荣联云生数据科技有限公司（以下简称“荣联云生”，最终名
称以工商登记为准），荣联云生主要业务是为生物医疗信息服务领域客户提供生
物信息服务、医疗信息服务和大数据服务。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设
立全资子公司的公告》。

    4、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司召开2020年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第
五次会议及本次董事会提请股东大会审议的议案。

    《 关 于 召 开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议



    特此公告。
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    荣联科技集团股份有限公司董事会
             二〇二〇年十月十三日




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