证券代码：002642             证券简称：荣联科技             公告编号：2022-008


                    荣联科技集团股份有限公司
           关于非公开发行预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、
第五届董事会第十五次会议及 2020 年度股东大会已经审议通过了《关于公司非
公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，股东大会已经授权董事会全权办理公
司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。公司于 2021 年 5 月 24 日召开第
六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于公司<
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 5
月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》及相关公告。

    公司于 2022 年 1 月 12 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第
十一次会议，分别审议通过《关于公司<非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》。公司根据签署《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认
购协议补充协议》、第二批股份转让、公司股本变动等事项最新进展情况，对本
次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情
况公告如下：

      预案章节               章节内容                   修订情况
                                             1、更新了本次发行股票审批程序；
特别提示              特别提示               2、更新了第二批股份转让进展情况，
                                             并更新部分表述
                      一、发行人基本情况     更新了荣联科技股本
                      三、发行对象及其与公司 根据公司股本变动情况，更新了相应
第一章 本次非公开发行 的关系                 的持股比例
A 股股票方案概要      六、本次发行是否导致公 根据公司股本变动情况，更新了相应
                      司控制权发生变化       的持股比例
                      八、本次发行的审批程序 更新了本次发行股票审批程序

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第二章 发行对象基本情 四、山东经达最近一年一 更新了山东经达 2021 年 1-9 月财务数
况                    期简要财务数据         据
                       二、《关于非公开发行股票
第三章 附条件生效的股
                       募集资金之附条件生效的
份认购协 议及补充协 议                          更新了补充协议内容摘要
                       股份认购协议之补充协
的内容摘要
                       议》
第四章 董事会关于本次                         1、更新了募投项目备案手续情况；
                       二、本次募集资金投资项
募集资金 使用的可行 性                        2、根据公司最新实际情况，更新软
                       目可行性分析
分析                                          件著作权
                       一、本次发行对公司业务
第五章 董事会关于本次
                       及资产、公司章程、股东 根据公司股本变动情况，更新了相应
发行对公 司影响的讨 论
                       结构、高管人员结构、业 的持股比例
与分析
                       务结构的影响
第七章 本次非公开发行 一、本次发行对公司每股
                                             更新了相关假设及测算数据
股票摊薄即期回报分析 收益的影响

    除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。


    特此公告。




                                             荣联科技集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年一月十四日




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