证券代码：002642             证券简称：荣联科技        公告编号：2023-009


                   荣联科技集团股份有限公司
         关于非公开发行股票事项暂时中止的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司非公开发行股票事项概况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开
的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议及 2021 年 5 月 24 日召
开的 2020 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票预
案>的议案》等议案，公司拟向山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山
东经达”）非公开发行不超过 102,710,027 股股份（最终认购数量以中国证券监督
管理委员会核准文件的要求为准），占非公开发行前公司当期总股本的 15.33%；

    2021 年 5 月 25 日，公司披露了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等
文件；

    2022 年 1 月 12 日，山东经达与公司签署了《关于非公开发行股票募集资金
之附条件生效的股份认购协议补充协议》，对原认购协议有效期进行了延长，进
一步明确了协议双方权利义务；

    2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于延长非公
开发行股票决议有效期的议案》，同意将非公开发行股票决议的有效期自原有效
期届满之日起延长 12 个月。

    以上具体详情请见公司同期于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告内容。

    二、公司非公开发行股票事项进展




                                     1
    鉴于公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号），根据《上
市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在被中国证监会立案调
查期间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程序将暂时中止；待中国证监
会调查结果确定后，如公司不再存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条
规定的“不得非公开发行股票”的情形，公司将重新启动非公开发行股票事宜。

    为保证非公开发行股票工作的延续有效性，公司尚需在本次非公开发行股票
股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期届满前，就有效期延期事宜提请股东大会审议。本次非公开发行股
票事项尚需获得中国证监会核准。

    本次公司暂时中止非公开发行股票事项，不会对公司目前生产经营产生影响。
公司将积极配合中国证监会立案调查工作，持续关注后续进展，并按照有关法律
法规的要求及时做好信息披露工作。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                           荣联科技集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年二月十日




                                     2