荣联科技集团股份有限公司
                  独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》及有关法律、法规的规定，忠实
履行独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的
相关会议，对相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2022 年度
的工作情况汇报如下：

    一、出席会议及表决情况

    （一）出席董事会情况
    2022 年度，公司共召开 12 次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出
席的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议文件，详细了解
审议事项，对公司董事会审议的各项议案及公司相关事项均投了赞成票，没有提
出异议。公司历次董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。

    （二）出席董事会各专门委员会的情况

    本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，按照《董
事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，
积极履行相关责任和义务。

    2022 年度，本人召集并主持了 8 次审计委员会会议，认真听取公司经营管
理层就公司生产经营情况等重大事项的情况汇报，对审议事项进行详细考察了解；
就公司年度财务报告审计和年度报告编制情况，听取公司财务总监对公司财务状
况和经营成果进展的汇报，与审计会计师积极沟通、交流，了解公司年报审计工
作安排及进展情况，关注会计师审计过程中的重要审计事项并提出建议。

    2022 年度，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席了会议。
通过对公司经营方面的资料、被考评人员资料的了解，结合公司所处行业及实际
经营情况、绩效情况，对公司薪酬制度制定及执行情况进行监督，对董事及高级


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管理人员的薪酬政策与分配方案进行审核。

    （三）出席股东大会会议情况

    2022 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人作为独立董事全部列席参会。

    （四）对公司有关事项提出异议的情况

    2022 年度，本人积极参加公司董事会及各专门委员会会议，忠实、勤勉地履
行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审
议。经审查，本人认为：审议的议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利
益的情形，因此，本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。

    二、在董事会会议上发表意见的情况

    2022 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责地履行独立
董事职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解相关情
况、查阅相关文件后，本人发表了如下事前认可意见和独立意见：

    1、2022年1月12日，就《关于公司<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>
的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告（二次
修订稿）>的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和
相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签署<关于非公开
发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议补充协议>暨关联交易的议案》
发表了事前认可意见和独立意见；

    2、2022年4月20日，就《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度
日常关联交易预计的议案》、 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关
事宜有效期的议案》发表了事前认可意见和独立意见；就《2021年度利润分配预
案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度董事、高级管理人员薪
酬发放情况的议案》、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬发放方案》、《关于
回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限 制性股
票的议案》、 关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部
分股票期权的议案》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》发
表了独立意见；

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    3、2022年8月17日，就《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》发表
了独立意见；

    4、2022年8月25日，就《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明》
发表了独立意见；

    5、2022年10月10日，就《关于公司日常关联交易的议案》发表了事前认可
意见和独立意见；

    6、2022年10月26日，就《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励
计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、 关于注销2020年股票期权与限制
性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》发表了独立意见；

    7、2022年12月13日，就《关于与北京优创联动科技有限公司日常关联交易
的议案》、《关于与济宁高新控股集团有限公司日常关联交易的议案》发表了事前
认可意见和独立意见；

    8、2022年12月27日，就《关于2023年度日常关联交易预计的议案》发表了
事前认可意见和独立意见；就《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
发表了独立意见。

    三、多途径了解公司经营管理情况

    1、2022 年度，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作
人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状态，对
公司拟决定的重大项目进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审
慎表决意见；

    2、利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及其他的时间，听
取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情况、对外担
保、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所、业务进展情况、财务管理、
关联交易等事项进行了调查，并提出建议；

    3、定期与公司内审部门进行沟通，对公司经营情况进行调研和了解，对公
司披露的定期财务信息、外部审计机构的聘请、内部审计制度和内控制度的建设
提出了合理的建议和意见。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

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    1、2022 年度，作为独立董事本人认真履行职责，按时出席董事会会议，事
先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部
门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，公
司董事会也能认真听取和重视本人提出的建议和意见，切实维护公司和中小股东
的合法权益。

    2、2022 年度，本人督促并关注公司继续严格遵守《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定做好信息披露工作，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

    3、作为独立董事，本人勤勉学习相关法律、法规，加深规范公司法人治理
结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营
活动、提高董事会决策程序的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

    2022 年度，本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没
有独立聘请外部审计机构或咨询机构。经自查，本人符合独立性的规定，本人的
候选人声明与承诺事项未发生变化。

    以上为本人作为独立董事在 2022 年履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
同时感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人工作的积极配合和支
持！新的一年里，本人将继续加强学习，持续提升自身履职能力，勤勉尽职工作，
支持公司规范运作和稳健经营发展。


    （以下无正文）




                                         独立董事：伍利娜
                                                       2023 年 4 月 19 日




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