荣联科技集团股份有限公司
                    2022 年度监事会工作报告

    2022年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司
治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，代表全
体股东对公司的经营管理活动实施监督，结合国资监管要求依法独立行使职权，
诚信勤勉履行职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。公司监事会成员
通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员了解情况等方式，了解和掌握
公司经营管理、财务状况等情况，对公司规范运作和董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，对公司科学管理、规范运作起到了积极作用。现将监事会2022
年度的工作情况报告如下：

    一、监事会会议召开情况

    2022年度，监事会共召开了12次会议，在任监事全部亲自出席了上述会议。
2022年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定。2022年历次监事会会议的召开及审议事项情况如下：

    （一）2022年1月12日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议并通过
了以下议案：
    1、《关于公司<非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》；
    2、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修
订稿）>的议案》；
    3、《关于公司<非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺（二次修订稿）>的议案》；
    4、《关于公司与特定对象签署<关于非公开发行股票募集资金之附条件生效
的股份认购协议补充协议>暨关联交易的议案》。

    （二）2022年3月4日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议并通过
了《关于全资孙公司转让参股公司股权的议案》。

    （三）2022年4月20日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议并通过

                                   1
了以下议案：
    1、《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
    2、《关于2021年度财务决算报告的议案》；
    3、《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；
    4、《关于2021年度利润分配的预案》；
    5、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
    6、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部
分限制性股票的议案》；
    7、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股
票期权的议案》；
    8、《关于修订<公司章程>的议案》；
    9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
    10、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
    11、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票
相关事宜有效期的议案》。

    （四）2022年4月27日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议并通过
了《关于2022年第一季度报告的议案》。

    （五）2022年5月13日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议并通过
了《关于投资设立全资子公司的议案》。

    （六）2022年8月17日，公司召开了第六届监事会第十六次会议，审议并通过
了《关于提名选举公司非职工代表监事候选人的议案》。

    （七）2022年8月25日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议并通过
了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。

    （八）2022年9月8日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，审议并通过
了以下议案：
    1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
    2、《关于转让参股公司股权的议案》；
    3、《关于投资设立全资孙公司的议案》。

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    （九）2022年10月10日，公司召开了第六届监事会第十九次会议，审议并通
过了以下议案：
    1、《关于为公司融资事项提供反担保的议案》；
    2、《关于公司日常关联交易的议案》。

    （十）2022年10月26日，公司召开了第六届监事会第二十次会议，审议并通
过了以下议案：
    1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》；
    2、《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的
部分限制性股票的议案》；
    3、《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分
股票期权的议案》；
    4、《关于修订<公司章程>的议案》；
    5、《关于控股子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。

    （十一）2022年12月13日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议，审议
并通过了以下议案：
    1、《关于与北京优创联动科技有限公司日常关联交易的议案》；
    2、《关于与济宁高新控股集团有限公司日常关联交易的议案》。

    （十二）2022年12月27日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议，审议
并通过了以下议案：
    1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    2、《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》；
    3、《关于 2023 年度信贷计划的议案》；
    4、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
    5、《关于修订公司管理制度的议案》。

    二、监事会对公司2022年度有关事项发表的意见

    2022年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履
行监督职责，对公司规范运作情况、财务情况、内部控制及重大事项方面进行了
认真监督检查，对公司有关情况发表如下意见：

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    （一）对公司依法运作情况的核查意见
    2022年度，监事会通过依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了严格监督。监事会认为：公司
董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等规定行使职权，在2022年度的经营管理中，公司董事、高级管理
人员恪尽职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利
益和股东合法权益的行为。

    （二）对公司财务工作情况的核查意见
    2022 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：
公司的财务体系和制度较为完善、健全；收入、费用和利润的确认与计量能够真
实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事会听取并审议了公司 2022 年度财务决算报告，认为：该报告客观、准确
地反映了公司的实际经营情况。公司审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴于公司目前被证监会立案调查尚无最终结果，对公司 2022 年度财务报告出具
了保留意见的审计报告，针对保留意见所涉及的公司立案调查事项，公司监事会
将持续督促公司董事会和管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对
公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公
司持续、稳定、健康发展。

    （三）对公司关联交易情况的核查意见
    2022 年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了检查。监事会认为：公
司发生的关联交易行为是为满足公司正常经营的需要，关联交易定价遵循市场化
原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。相关会议审议程序
合法有效。

    （四）对公司股权激励计划的核查意见
    监事会认为：2022 年度公司回购注销不符合条件的限制性股票和股票期权事
项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年股
票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，回购原因、数量及价格合法、有效，


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履行了必要的程序。

    （五）对公司内部控制自我评价的核查意见
    经审阅董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》并了解公司相关情
况，监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，制订并执行了较为完善、
合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门
的要求，内部控制制度在公司营运的各个环节得到了持续和严格的执行。

    （六）对其他重大事项的核查意见
    2022 年度，监事会认真听取了公司关于控制权变更进展暨非公开发行 A 股
股票事项的汇报和相关说明，对涉及的相关议案认真审议并发表了同意意见。

    三、监事会2023年度工作计划

    监事会在2022年度本着对全体股东负责的原则，认真履行了监督检查职能，
对维护公司和股东的合法权益及公司规范运作起到了一定的促进作用。在2023年
的工作中，监事会将加强自身学习，提高对上市公司规范运作、科学治理的认识，
继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律
法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，坚持以
财务监督为核心对公司的财务情况进行监督检查，监督相关重大决策事项及其履
行程序的合法合规性，监督公司进一步完善内部控制制度，防范经营风险，切实
保护公司全体股东的合法权益，与董事会和全体股东共同促进公司实现持续、健
康发展。




                                         荣联科技集团股份有限公司监事会
                                                   二〇二三年四月十九日




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