证券代码：002642           证券简称：荣联科技            公告编号：2023-028



                   荣联科技集团股份有限公司
             第六届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会
第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 21 日以书面通知的方式发出，并于 2023 年
4 月 26 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合
法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、审议通过《关于全资子公司对外投资购买股权的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为本次公司全资子公司荣联数字科技（山东）有限公司投资购买山
东银建筑工程有限公司 100%的股权，符合公司战略布局和整体经营需要，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、备查文件



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1、公司第六届监事会第二十五次会议决议


特此公告。




                                   荣联科技集团股份有限公司监事会
                                           二〇二三年四月二十八日




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