证券代码：002642                 证券简称：荣联科技   公告编号：2023-027



                     荣联科技集团股份有限公司
             第六届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议通知于2023年4月21日以书面及邮件通知的方式发出，并于2023年4月26日在
公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于全资子公司对外投资购买股权的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会审议同意公司全资子公司荣联数字科技（山东）有限公司基于公司未
来战略发展布局，以 93 万元人民币价格受让山东银建筑工程有限公司 100%
的股权。本次交易符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益

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的情形。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十五次会议决议



   特此公告。




                                       荣联科技集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十八日




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