证券代码：002645           证券简称：华宏科技         公告编号：2021-021

                     江苏华宏科技股份有限公司

                第六届董事会第九次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2021 年 3 月 3 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 3
月 9 日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

   公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记已完成，注册资本由人民币
567,721,698 元增加为 582,691,698 元，总股本由 567,721,698 股调整为
582,691,698 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，同意公司董事会对《公司章程》的相应条款进行修订，并授权管理层
在工商主管部门办理变更登记。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届董事会第九次会议决议。


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特此公告。




                 江苏华宏科技股份有限公司
                           董事会
                     二〇二一年三月十一日




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