证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2021-049
江苏华宏科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡士勇先生。
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6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）24 人，代表有表决权的股
份为 359,269,229 股，占公司有表决权股份总数的 61.6568%。
1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）13 人，代表有表决权的股
份为 320,935,076 股，占公司有表决权股份总数的 55.0780%；
2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）11 人，代表有表决权的股份
为 38,334,153 股，占公司有表决权股份总数的 6.5788%。
3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）10
人，代表有表决权的股份为 9,334,153 股，占公司有表决权股份总数的 1.6019%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，江苏世纪同仁律师事务所张若愚律师、杨学良律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
（一）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（二）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
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（三）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（六）《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（七）《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》
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表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（八）《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（九）《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（十）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
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反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（十一）《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
（十二）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 350,782,976 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6379%；
反对 8,486,253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.3621%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 847,900 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 9.0838%；反对 8,486,253 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 90.9162%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了张若愚律师、杨学良律师出席并见证了本次股
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东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法
有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日
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