证券代码：002645                证券简称：华宏科技            公告编号：2022-019




                         江苏华宏科技股份有限公司

                 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司
 （以下简称“公司”或“华宏科技”）预计 2022 年度将与关联方江苏华宏实业
 集团有限公司（以下称“华宏集团”）发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店
 有限公司（以下称“毗山湾”）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2021 年度
 公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 639.61 万元，预计 2022 年度与
 上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过 700 万元。

     2022 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第十五次会议以 6 票赞成， 票反对，
 0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事
 胡士勇、胡品贤、胡品龙对该事项回避表决。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

     单位：人民币万元

关联交易类            关联交易                     合同签订金额   截至披露日   上年发
             关联人               联交易定价原则
    别                  内容                         或预计金额   已发生金额   生金额
委托代收代    华宏    委托代收    按照江阴市供电
                                                      650.00        142.09     604.31
  付电费      集团    代付电费      局发布的价格


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接受关联人               接受酒店    与其他非关联方
               毗山湾                                       50.00         4.62       35.30
提供的劳务               餐饮服务      价格一致

                         小计                              700.00        146.71     639.61

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

        单位：人民币万元

                                                       实际发生额   实际发生额
  关联交易               关联交易    实际发   预计                                披露日期
               关联人                                  占同类业务   与预计金额
    类别                   内容      生金额   金额                                  及索引
                                                       比例（%）    差异（%）

 委托代收代    华宏集    委托代收
                                     604.31   650        94.32        -7.03%         -
   付电费        团      代付电费

 接受关联人              接受酒店
               毗山湾                35.30        50      4.55       -29.40%         -
 提供的劳务              餐饮服务

公司董事会对日常关联交易实际发
                                     公司进一步加强降本增效管理，降低业务招待等相关费用
生情况与预计存在较大差异的说明
                                     支出。
（如适用）

公司独立董事对日常关联交易实际
                                     公司进一步加强降本增效管理，降低业务招待等相关费用
发生情况与预计存在较大差异的说
                                     支出。
明（如适用）

        二、关联方和关联关系

        （一）基本情况

        1、华宏集团

项目            内容

公司名称        江苏华宏实业集团有限公司

法定代表人      胡士勇

住所            江阴市周庄镇澄杨路 1128 号

注册资本        10,188 万元

成立日期        1989 年 7 月 26 日



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              纺织；服装、皮革、羽绒、橡胶制品、办公用品、改性工程塑料、汽车饰件的
              制造；建筑装饰；房屋的租赁；利用自有资金对矿业、生物医药、高新技术、
              新能源、电力、电子、环保、机械、纺织行业进行投资；国内贸易；自营和代

经营范围      理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
              技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

              一般项目：针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
              自主开展经营活动）

主营业务       贸易业务和对其股权投资进行管理

       2、毗山湾

项目          内容

公司名称      江阴市毗山湾酒店有限公司

法定代表人    胡成洁

住所          江阴市周庄镇华宏路 58 号

注册资本      10 万元

成立日期      2009 年 7 月 9 日

经营范围      餐饮服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
              营活动）

主营业务      餐饮服务

       （二）与公司的关联关系

       1、华宏集团持有本公司 34.51%股份，是公司控股股东，符合《深圳证券交
 易所股票上市规则》关于关联人之规定。

       2、毗山湾是公司实际控制人之一胡士法具有重大影响的公司，符合《深圳
 证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

       （三）履约能力分析

       华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

       三、关联交易主要内容
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    （一）关联交易主要内容

    1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费，而公司与华宏集
团共用同一变压器，因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费，
同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局
发布的价格，按月结清，期末不存在应付款项余额。

    2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务，公司因日常业务开展需要，接受毗山
湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他
非关联方价格一致，无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度
内及时结算。

    （二）关联交易协议签署情况

    上述两项关联交易随机性较大，因此公司未与两个关联方签订相关协议。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计
在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联
交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中
小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会
对相关关联方产生依赖。

    五、独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

    经核查，独立董事认为：公司 2021 年度与关联方之间的日常关联交易活动均
按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益
的情况。2022 年度日常关联交易计划是在 2021 年度日常关联交易的基础上做出，经
询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全
体股东的利益，2022 年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及
定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们同意将上述关联交易事项提
交公司董事会审议。


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    2、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司 2021 年度发生的关联交易事项遵循了公开、公平、
公正的原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司与关联方之间 2022 年度预计发生的日
常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合
法，关联董事回避表决，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价
格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定。

    六、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度预计日常关联交易定价符合市场交易
原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。

    七、备查文件

    1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                                江苏华宏科技股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                          2022 年 4 月 19 日




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