证券代码：002645            证券简称：华宏科技          公告编号：2022-033




                       江苏华宏科技股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会

议于 2022 年 4 月 20 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022

年 4 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席陈国凯先生主

持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法

有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       经核查，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序，符合

法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       2、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议

案》

       2021 年 6 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公

司公开发行可转换公司债券方案的议案》，有效期为公司股东大会审议通过本次

发行方案之日起十二个月。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行可
转换公司债券的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。
    鉴于公司本次发行可转换公司债券仍在审核过程中，公司本次发行可转换公

司债券的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行可转换公司债券工作顺利

进行，公司拟将本次发行可转换公司债券的决议有效期延长为自前次有效期届满

之日起 12 个月，即有效期延长至 2023 年 6 月 16 日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第十二次会议决议



    特此公告。




                                             江苏华宏科技股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                      2022 年 4 月 27 日