证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-041
江苏华宏科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年
5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡士勇先生。
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6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的股
份为 314,399,504 股，占公司有表决权股份总数的 54.0130%。
1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的股份
为 297,005,492 股，占公司有表决权股份总数的 51.0247%；
2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份
为 17,394,012 股，占公司有表决权股份总数的 2.9882%。
3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）8 人，
代表有表决权的股份为 17,394,012 股，占公司有表决权股份总数的 2.9882%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、谢文武律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
（一）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（二）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
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（三）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 305,979,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.3219%；
反对 8,420,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.6781%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,974,012 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 51.5925%；反对 8,420,000 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 48.4075%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份
总数的 0%。
（五）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（六）《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（七）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
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对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（八）《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 305,979,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.3219%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 8,420,000 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 2.6781%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,974,012 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 51.5925%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 8,420,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
48.4075%。
（九）《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十）《关于公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
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有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十一）《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十二）《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十三）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十四）《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
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对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（十五）《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司公开
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 314,399,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 17,394,012 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、谢文武律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法
有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
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江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 14 日
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