证券代码：002645               证券简称：华宏科技              公告编号：2022-048




                       江苏华宏科技股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会

议于 2022 年 6 月 8 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022

年 6 月 13 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成

就的议案》

    表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁

条件成就的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    表决结果：在关联董事胡品龙、刘卫华、朱大勇回避表决的情况下，6 票同

意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详见 同 日 刊登 于 《证 券 时 报》、《 上海 证 券 报》 及 巨潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公

告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十七次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见



    特此公告。


                                                    江苏华宏科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2022 年 6 月 14 日