证券代码：002645           证券简称：华宏科技        公告编号：2022-066




                     江苏华宏科技股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会

议于 2022 年 10 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022

年 10 月 19 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升

管理决策效率，公司董事会同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司将其直接持有

的浙江中杭新材料科技有限公司 100%股权全部划转给公司。董事会授权公司经

营管理层办理本次股权划转相关事宜。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。



             江苏华宏科技股份有限公司

                         董 事 会

                    2022 年 10 月 21 日