证券代码：002645                 证券简称：华宏科技                公告编号：2022-084




                       江苏华宏科技股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次

会议于 2022 年 12 月 23 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2022
年 12 月 28 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并

主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序

符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

    公司使用募集资金置换预先投入的募投项目资金及预先支付的发行费用共

计 29,900.14 万元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度

内资金可以循环使用，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投

资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十二次会议决议

    2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



    特此公告。
                                                       江苏华宏科技股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                                 2022 年 12 月 30 日